判断题洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。

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1.多项选择题下列属于存本取息存期的有()。

A.五年
B.三年
C.一年
D.半年

2.多项选择题人民币整存零取定期储蓄存款存期分为()。

A.半年
B.一年
C.三年
D.五年

3.多项选择题人民币个人通知存款分为()通知存款。

A.一天
B.五天
C.七天
D.十天

5.多项选择题关于自助设备集中加配钞管理系统的不相容岗位的表述,正确的有()。

A.系统管理岗与库房管理岗、账务处理岗、现金清分岗、设备管理A、B岗分离
B.业务主管与监控监督岗、库房管理岗、设备管理A、B岗、账务处理岗分离
C.账务处理岗与库房管理岗、现金清分岗、现场项目经理岗、设备管理A、B岗分离
D.设备管理A、B岗与现金清分岗可有条件地相容

6.多项选择题管理机构应建立集中加配钞业务应急预案,应急预案应包括但不限于以下应急处置内容()

A.系统无法登录或操作
B.电子设备无法登录或操作
C.车辆、人员或钞箱无法到达(送达)设备现场
D.其他突发事件影响加配钞业务无法处理等

7.多项选择题自助设备集中加配钞的基本原则有()。

A.“根据指令、见单处理”的原则
B.“不相容岗位相分离”的原则
C.“双人操作”的原则
D.“谁操作,谁负责”的原则

8.多项选择题发放普通个人贷款时受理《贷款发放通知单》需要审查的内容:()。

A.通知单是否由客户经理提供
B.通知单要素是否齐全、有无涂改
C.客户部门签章是否齐全
D.“会计部门意见”和“会计主管”签章是否齐全

9.多项选择题发放普通个人贷款受理《借款凭证》时,需要审查的内容:()。

A.借款合同是否齐全
B.借款凭证要素是否齐全、有无涂改
C.签章是否齐全
D.凭证是否由客户经理提供

最新试题

大堂经理台或填单台明显位置摆放了客户意见簿或意见箱。客户意见需要在()回复。

题型:单项选择题

员工着装需符合商务礼仪,且着装整洁。以下员工着装不符合商务礼仪的有()。

题型:多项选择题

内部卫生包括()等,整体环境整洁。

题型:多项选择题

员工工作期间需穿着工装,且着装规范统一,实习员工(需佩戴实习号牌)无工装的需着规范正装(内外厅、相同岗位人员着装可分别按男女统一,孕妇可在柜台玻璃等处贴特殊标识,或佩戴“准妈妈”胸牌。如女员工因怀孕等特殊情况而无法穿着行服的,应尽量穿着与行服颜色相近的服装(有领有袖)。

题型:判断题

网点提供“固定作业”、“循环补位”两种服务模式。网点可根据客户服务场景及现场人员安排,灵活应用两种服务模式。“循环补位”适用场景:网点客流量较大时段,为客户提供贯穿引导分流、业务办理、客户送别的全流程链式服务。

题型:判断题

员工在客户服务中如涉及到接递客户单据、名片等物品的情况,必须()接递单据、名片等物品。

题型:单项选择题

骨干网点突出综合化业务营销办理功能,承接全行各条线业务在网点的落地工作。

题型:判断题

转型网点的内勤行长、大堂经理、柜面经理,可直接上岗。

题型:判断题

员工站姿、坐姿、行姿端庄大方。不得出现以下()不良举止为。

题型:多项选择题

客户在办理业务时,大堂服务人员及时劝导、避免其他客户进入()区域的围观、等候行为(同行人员需征得客户同意),有效保护客户隐私。

题型:单项选择题