反洗钱考试金融机构反洗钱单项选择题每日一练(2019.07.25)

来源：考试资料网

1 在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，保险公司应当核对被保险人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认哪些人员之间的关系，登记被保险人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

2 对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）

3 金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别（）。

4 以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（）

5 小张代小李办理证券账户开户时，证券公司应当（）