反洗钱考试金融机构反洗钱单项选择题每日一练(2019.07.27)

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1 狭义的反洗钱内部控制的对象仅指（）

2 金融机构负责反洗钱工作的应当是（）。

3 客户频繁地以（）期货合约为标的，在以某一价位开仓的同时，在相同或（）价位、等量或接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金的情形，作为可疑交易进行报告。正确答案应为（）

4 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

5 金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出（）要求。