A.对无章可循或已不适应当前业务发展和基层行实际管理情况的制度,上级行应进行专门研究,及时制订修改
B.对于基层行和有关部门就规章制度建设提出的问题,总行要认真研究,及时解决,不得延误
C.对有章不循的,要将责任人调离原岗位,并严肃处理
D.以上都不正确
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A.不得为从事非法集资活动的企业提供开立账户、办理结算、提供贷款等便利条件
B.建立和实施基层主管轮岗和强制性休假制度,并确保这一安排纳入人事管理制度
C.严格印章、密押、凭证的分管与分存及销毁制度并坚决执行
D.加强未达账项和差错处理的环节控制,记账岗位和对账岗位必须严格分开
A.启动应急预案,查清账目,采取风险化解措施,保全资产。
B.查清基本案情,确定案件性质,及时向银监部门报告。
C.查找内部制度和执行情况存在的问题,厘清案件责任。
D.查找总结发案原因和教训,提出整改措施和有关责任处理意见。
A.审议案防工作总体政策,推动案防管理体系建设。
B.拟定本机构案防管理政策、制度和操作规程。
C.组织实施、协调落实案防工作决策和年度案防工作计划。
D.督促各部门和分支机构履行案防职责,确保案防管理体系正常运行。
A.及时
B.真实
C.高效
D.简洁
A.经商
B.赌博
C.超前消费
D.无故不到岗
A.行为纠正到位
B.制度完善到位
C.风险控制到位
D.责任追究到位
A.收到媒体报告的负面舆情
B.高级管理人员被带走协助司法调查
C.员工违反组织纪律,参与封建迷信活动
D.员工违反劳动纪律,经常性迟到早退
A.指纹录入
B.监控检查
C.空白凭证
D.金库尾箱
A.业务卡证章管理与行政章管理联动
B.重要岗位强制休假与岗位审计联动
C.定期内部对账与经常性外部对账联动
D.查案、破案与处分适时、到位的双重考核制度建设联动
A.加强基层行的合规监督
B.坚持相关的行务管理公开制度
C.加强对账外经营的监控
D.加强对中介机构的管理
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营业终了,所有业务印章必须装入款箱中,随款箱一起入库保管。
商务手机银行注销成功后贴片卡即为废卡,由客户自行处置。
会计主管经手的会计事项只能是内部账户的账务处理,并且必须经过行长审核签字。
在办理开户单位资金支付业务时,应由开户单位出具有效支付凭证,柜员不得为印鉴不符的客户办理取款业务。
坚持“一日三碰库”,碰库依规在监控下进行。
在办理票据挂失业务中,可由代理人提供存款人和本人身份证件办理挂失手续。
柜员小王的母亲有事不能来,小王可以拿她母亲的身份证和存折,为她母亲代理取款。
假币、代保管抵质押品、重要空白凭证在查库范围内。
柜员休假二日以上(不含),现金箱及时清零。
自助设备钞箱管理中,管理员工作调动时,应及时更换密码。密码必须不定期更换,每月至少更换一次。