下列不属于现行安理会制裁国家的是？（）

下列关于大额交易报送表述正确的是？（）

并不是所有用美元进行的交易，都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。

关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是？（）

美国财政部通过其下属机构（）颁布执行《银行保密法》的条例。

客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（Officeof Foreign Asset Control，简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。

涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单（SSI）、外国制裁逃避者名单（FSE）等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行（境外机构）反洗钱主管部门或总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）征询合规意见。

对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查。

根据《出口管制法》，下列关于明知出口经营者从事出口管制违法行为仍为其提供金融服务的表述正确的是？（）

下面哪种情形下，金融机构不能直接将客户定级为低风险客户？（）