严禁擅自向客户或关系单位借用房产、车辆等大额资产。

自预警信息产生之日起，应在6个月内完成核查。遇重大疑难问题，经上级纪委批准可适当延长办结时间。核查和处理结果由被指派人员负责录入应用系统并办结。

给予员工开除处分的，须经本级行职工代表大会通过。

每日“三巡检”，重点巡查智能机具等设备是否运行正常，是否存在非法装置、非法张贴物，家具物品、天花板饰物、地面等是否存在安全隐患，电视投屏功能是否关闭等。

网点现场柜口设置时，原则上可根据营业网点可办理业务的现场分区的客户结构、业务类型以及各项业务发生频次等，核定柜口数量。实际柜口数量按照核定数量和人员配置孰高确定。

集中办公区标配办公电脑，供网点负责人和员工处理日常公务，同时按照多人共享的原则，标配打印机、扫描仪、办公电话以及必需的其他办公设备。

科技部门负责“三线一网格”应用系统（手机版）日常维护及技术支持。

“三线一网格”系统对预警信息自动识别，分为“一般”和“重大”两类。

前端服务员实时检查业务处理情况，确保业务操作规范，出现异常及时检查和报告。

网点现场所有区域必须按照原有设计功能使用，不得将营业场所挪作他用。