A.重要物品交接
B.印章交接
C.凭证资料交接
D.上门服务登记簿
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A.指定网点
B.核算网点
C.所有网点
D.分支行所有网点
A.账务查询
B.非现场
C.现金核对
D.问卷调查
A.网点管理人员
B.业务主办
C.监交人员
D.业务主管
A.明确岗位业绩考核要求
B.明确岗位工作内容和职责
C.明确岗位工作时间要求
D.明确岗位与其他岗位的关系
A.账务处理
B.人员调度
C.业务处理
D.物流管理
A.换人复核
B.主管签领
C.武装押运
D.双人签领
A.行长
B.换人
C.有权人
D.事后监督人员
A.市场风险
B.信用风险
C.系统风险
D.操作风险
A.大额存取现金
B.用真实姓名开立银行账户
C.身份证不轻易借人
D.发现可疑的洗钱线索尽快举报
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作
最新试题
对公现金业务当日错账使用反交易方式处理。
金融机构进行客户身份识别,应按要求进行联网核查。
存款人申请开立单位银行结算账户时,可由法定代表人或单位负责人直接办理,也可授权他人办理。
存款人开立临时存款账户实行核准制度,但存款人因注册验资需要开立的临时存款账户除外。
柜员请领凭证可不纳入系统控制,双方在“空白重要凭证使用保管登记簿”上登记,并签章办理交接手续即可。
空白权限卡作为空白重要凭证管理,其领用、发放和保管执行空白重要凭证管理的相关规定。
除用于办理上门服务及上门收款业务的印章外,各级柜员不得将会计核算专用印章带离营业场所。
注明“现金”字样的本票申请人和收款人必须均为个人。
大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集,可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
对于停用的印章,应由营业网点集中保管,等待销毁。