判断题他人代理客户办理业务时,应当采取合理方式确认代理关系的存在,在对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。()
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移交反洗钱档案时,应由移交方编制移交清册,列明移交的()等内容。
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借阅反洗钱档案,未经领导批准,不得()档案内容。
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监督检查及案件协查档案的保管期限分为()。
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对保管期限届满的反洗钱档案,销毁时应核对销毁反洗钱监督检查及案件协查档案的()等。
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分公司反洗钱工作职责为()。
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反洗钱档案整理装订结束后,应及时装盒,侧面填写()等要素。
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分公司电话回访后,填写《分公司保全业务电话回访情况说明》,保存录音文件,在《保全业务电话回访登记表》进行登记,填写()等信息。
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