反洗钱考试人民银行反洗钱章节练习(2019.05.12)

来源：考试资料网

1.填空题交易的发生额都在200万元以上，（）属于大额交易报告的范围.

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转帐交易

2 对当日累计提取现钞等值1万美元以上，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的哪个表单为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件？（）

3.判断题外汇贷款的贷前调查审核的识别要点是真实贸易背景。

4 金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）

5.判断题金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任。

6 反洗钱岗位人员包括哪些？（）

7 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？

8.判断题反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。

9 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是（）

10 银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？