案件防控知识竞赛章节练习(2019.07.15)

来源：考试资料网

1.判断题银行业金融机构案件防控工作联席会议各参会单位对联席会议作出的决议或决定可以不履行。

2.问答题一天业务结束后柜员操作流程？

参考答案：柜员试轧账→柜员轧账→柜员签退→全部柜员签退后，进行网点轧账→网点签退（由两个柜...

3 加强安全保卫工作，实现（）相结合，切实防范抢劫、盗窃、诈骗案件和各类安全事故，维护银行资金财产和员工人身安全的重要保障。

4.问答题案件的确认标准是什么。

参考答案：公安、司法机关立案侦查的；银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的；银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的...

5 下列哪些行为属于《上海银行业金融机构防范操作风险三十禁》范畴（）

6.判断题商业银行各业务条线和分支机构的负责人不应对本条线和本机构经营活动的合规性负责任。

7 银联卡欺诈交易类型主要包括（）

8 办理抵押物登记，应当向登记部门提供下列哪些文件或者其复印件（）

9 以下哪几种员工账户异常情况，商业银行要建立员工账户监测系统，深入了解交易背景（）。

10 贷记卡按结算币种可分为（）