网站首页
考试题库
在线模考
智能家居
网课试题
问&答
热门试题
登录 |
注册
网站首页
考试题库
热门试题
智能家居
网课试题
银行考试
题库首页
每日一练
章节练习
反洗钱考试反洗钱法章节练习(2019.11.04)
来源:考试资料网
1.问答题
《中华人民共和国反洗钱法》对“以上”,如3次以上中的“以上”如何规定?
参考答案:
“以上”,包括本数。
进入题库练习
2.问答题
《反洗钱法》立法的宗旨是什么?
参考答案:
《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。《反洗钱法》主要是预防洗钱活动,而制裁...
点击查看完整答案
进入题库练习
3
《反洗钱法》规定,金融机构有哪些行为的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正?()
点击查看答案&解析
4
金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以什么方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()
点击查看答案&解析
5.填空题
从业机构及其员工应当对报告()、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查等有关反洗钱和反恐怖融资工作信息予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。
参考答案:
可疑交易
进入题库练习
6.问答题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易?
参考答案:
金融机构应当报告下列大额交易:
(一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(...
点击查看完整答案
进入题库练习
7
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》什么时候开始施行?()
点击查看答案&解析
8.问答题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于几人?
参考答案:
不得少于二人。
进入题库练习
9
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是()。
点击查看答案&解析
10
不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。
点击查看答案&解析