反洗钱考试反洗钱法章节练习(2019.11.04)

来源:考试资料网
参考答案:

“以上”,包括本数。

参考答案:《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。《反洗钱法》主要是预防洗钱活动,而制裁...
参考答案:金融机构应当报告下列大额交易:
(一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(...
参考答案:

不得少于二人。