反洗钱考试反洗钱基础知识章节练习(2020.05.19)

来源：考试资料网

1 中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。

2.问答题金融机构反洗钱工作原则是什么？

金融机构反洗钱工作原则包括：
（一）合法审查原则；
（二）保密原则；
（三）与司法机关、行政执法机关全面合作原则。

3 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。

4 反洗钱调查的客体是（）。

5 中国人民银行采取临时冻结应适用的条件（）。

6 根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

7 存款人的工资、资金等的现金的支取，只能通过（）办理。

8 《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）

9.判断题中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心，并在北京和上海市设立分中心，作为派出机构开展工作。

10 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定（）。