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反洗钱考试反洗钱基础知识章节练习(2020.05.19)
来源:考试资料网
1
中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自()起施行。
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2.问答题
金融机构反洗钱工作原则是什么?
参考答案:
金融机构反洗钱工作原则包括:
(一)合法审查原则;
(二)保密原则;
(三)与司法机关、行政执法机关全面合作原则。
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3
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易()。
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4
反洗钱调查的客体是()。
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5
中国人民银行采取临时冻结应适用的条件()。
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6
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()。
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7
存款人的工资、资金等的现金的支取,只能通过()办理。
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8
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()
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9.判断题
中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心,并在北京和上海市设立分中心,作为派出机构开展工作。
参考答案:
错误
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10
为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定()。
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