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反洗钱考试金融机构反洗钱单项选择题每日一练(2019.07.21)
来源:考试资料网
1
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正;情节严重的,处()万元以上()万元以下罚款。正确答案为()
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2
侦查机关认为不需要继续冻结的,中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后,应当立即以()通知金融机构解除临时冻结。
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3
金融机构在开展业务过程中,违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争,损害反洗钱义务的履行的,依照()的有关规定处罚。
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4
北京新成立的基金公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查?()
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5
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是()
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