案件防控知识竞赛章节练习(2019.07.15)

来源：考试资料网

1 个人储蓄存款种类主要包括（）

2 押运是指专职押运人员将银行的（）等安全运送到指定地点。

3 根据《商业银行法》，下列属于商业银行关系人的是（）

4.问答题简述抵押期间对抵押人转让已办理登记的抵押物的限制。

参考答案：抵押人转让已办理登记的抵押物的，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况。抵押人未通知抵押权人或未告知受让人的，...

5.判断题票据权利指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利，包括付款请求权和追索权。

6.问答题根据安全评估得分情况，公安机关、银行业监督管理部门将分别对相应单位采取什么措施？

参考答案：对安全评估结果列为优秀等次的单位，公安机关、银行业监督管理部门应当予以表彰奖励。连续两次评估为优秀等次的，对单位负责人和...

7.判断题农户小额信用贷款是农村中小金融机构支持“三农”发展的主要信贷投入方式。（）

8.判断题合规文化是金融企业的重要组成部分。（）

9 《银行业金融机构案防工作评估办法》规定，银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估指标体系（法人机构）》开展监管评价，按照不低于（）的比例对银行业金融机构以及分行自我评估情况进行抽查后，得出该法人机构案防工作监管评价得分和相应等级，并向银行业金融机构反馈。