反洗钱考试反洗钱法章节练习(2019.08.25)

来源：考试资料网

1 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

2 根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是（）。

3 《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）：

4 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存几年（）

5 《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。

6.问答题《中华人民共和国反洗钱法》由中华人民共和国第几届全国人民代表大会常务委员会第几次会议于何日通过？

《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过。

7 商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、（）、为存款人保密的原则。

8.问答题预防洗钱活动，金融机构主要应采取哪些措施？

参考答案：《反洗钱法》规定，金融机构应当依法采取预防、监控措施，履行下列反洗钱义务：一是建立健全反洗钱内控制度，二是建立客户身份识...

9.填空题从业机构应当遵循风险为本方法，根据（）和（），建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，强化反洗钱和反恐怖融资合规管理，完善相关风险管理机制。

参考答案：法律法规；行业规则

10 中国人民银行对（）有权进行检查监督。